Ông Lại Tiểu Dân bị phát hiện có hơn 200 triệu nhân dân tệ tiền mặt cùng lượng lớn vàng khi đại án tham nhũng tài chính lớn nhất nước được phanh phui năm 2018.
Sáng 17/4/2018, Lại Tiểu Dân, Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch công ty quản lý tài sản Hoa Dung, đến dự cuộc họp của Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, nhưng không thể ngẩng đầu sải bước ra ngoài như thường lệ.
Ngay sau đó có tin ông Dân, 56 tuổi, đã bị bắt ngay tại phòng họp vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Mới một tuần trước, ông Dân còn nhận phỏng vấn tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao ở tỉnh Hải Nam, thảo luận về việc giám sát tài chính.
Ngày 15/10/2018, truyền thông nhà nước đưa tin ông Dân bị khai trừ đảng và cách chức vì vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.
Tiền mặt chất đầy các tủ, két trong “siêu thị” của Lại Tiểu Dân. Ảnh: CCTV
Vụ án Lại Tiểu Dân là đại án ngành tài chính đầu tiên do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia phối hợp xử lý. Đây cũng là vụ án tham nhũng tài chính lớn nhất kể từ khi Trung Quốc thành lập, năm 1949.
Trong một căn biệt thự được ông Dân gọi là “siêu thị” ở Bắc Kinh, điều tra viên thu giữ hơn 200 triệu nhân dân tệ tiền mặt, nặng khoảng ba tấn, cùng lượng lớn trang sức, vàng, đồ mỹ nghệ bằng ngọc, thư họa của các danh nhân và đồng hồ cao cấp.
“Siêu thị” chính là ám hiệu do ông Dân và một số người thân cận dùng để chỉ nơi cất giấu “tiền bẩn”. Lần nào ông ta cũng đích thân lái xe chở tiền hối lộ đến “siêu thị” cất giấu. Trên đường đi, ông ta luôn cố tình chạy vòng vòng đề phòng bị theo dõi.
Trên thực tế, tài sản của Lại Tiểu Dân còn khổng lồ hơn thế nhiều. Các điều tra viên tìm thấy hơn chục xế sang trị giá hàng triệu nhân dân tệ trong gara thuộc về ông Dân. Ông ta cũng sở hữu rất nhiều bất động sản, một phần trong số này do người khác và tình thân đứng tên thay.
Tài khoản của mẹ ông Dân có 300 triệu nhân dân tệ, tất cả đều là tiền đút lót khi nhờ cậy ông ta giúp đỡ nhưng không đưa trực tiếp để tránh bị lộ.
Theo thống kê cuối cùng, ông Dân đã tích lũy tài sản bất hợp pháp hơn 1,788 tỷ nhân dân tệ trong 10 năm nắm quyền. Con số này tương đương với việc mỗi năm ông ta nhận 178,8 triệu nhân dân tệ tiền hối lộ, trung bình mỗi tháng 14,9 triệu, trung bình mỗi ngày khoảng 490.000 và trung bình mỗi giờ khoảng 20.000.
Lại Tiểu Dân khai tham ô nhiều tiền như vậy nhưng không dám tiêu.
Những thỏi vàng được tìm thấy ở “siêu thị” của Lại Tiểu Dân. Ảnh: CCTV
Lại Tiểu Dân sinh năm 1962 trong gia đình nghèo đông con, sống ở khu ổ chuột của thành phố Thụy Kim, tỉnh Giang Tây. Từ nhỏ, ông ta rất chăm chỉ, có thành tích học tập xuất sắc, thi đậu Học viện Kinh tế Tài chính Giang Tây với điểm số cao nhất thành phố năm 1979.
Năm 1983, sau khi tốt nghiệp đại học, Lại Tiểu Dân được phân công làm việc tại phòng kế hoạch vốn của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Không hề có chỗ dựa hay quan hệ nhưng nhờ gặp đúng thời cơ ngân hàng cải cách, muốn đề bạt các cán bộ trẻ có học thức, Lại Tiểu Dân được thăng chức làm phó phòng khi mới 25 tuổi. Từ đó, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.
Trong 20 năm làm việc tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ông Dân lần lượt giữ chức trưởng phòng vốn, phó giám đốc bộ phận quản lý tín dụng, phó giám đốc bộ phận giám sát ngân hàng.
Năm 2003, ở tuổi 41, ông Dân được chuyển đến Ủy ban quản lý giám sát ngành ngân hàng Trung Quốc. Sau đó, ông đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy và chủ nhiệm văn phòng đảng ủy của Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc, bắt đầu thời kỳ “hô mưa gọi gió” trong hệ thống tài chính.
Tháng 1/2009, ông ta làm phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch Công ty Hoa Dung, gánh trọng trách giải quyết bài toán thu hồi nợ xấu kém hiệu quả của công ty này.
Hoa Dung là một trong bốn công ty quản lý tài sản do chính phủ Trung Quốc thành lập năm 1999 để xử lý nợ xấu trong bốn ngân hàng lớn. Trong đó Hoa Dung tiếp nhận 407,7 tỷ nhân dân tệ nợ xấu từ Ngân hàng Công thương Trung Quốc. Đến cuối 2007, tỷ lệ thu hồi nợ xấu của Hoa Dung chỉ đạt 18%.
Sau khi đến Hoa Dung, ông Dân quyết định đặt ra chiến lược chuyển đổi công ty để mong đạt được thành tựu chính trị. Dưới thời ông Dân, Hoa Dung mở rộng sang nhiều lĩnh vực tài chính khác bao gồm chứng khoán, quỹ tín thác, cho thuê tài chính, hợp đồng tương lai, bất động sản và cấp phép kinh doanh cho các công ty con.
Năm 2012, ông Dân được tạp chí Anh The Banker bình chọn là một trong “10 nhân vật tài chính hàng đầu Trung Quốc năm 2012”. Cũng trong năm này, ông ta được thăng chức bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch Hoa Dung.
Để lại một phản hồi