Ngày 27.4, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 người về các tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Cụ thể, 7 người gồm Mai Trà My (32 tuổi, quê Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (29 tuổi, quê Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi, quê H.Hóc Môn, TP.HCM), Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, quê H.Hóc Môn, TP.HCM), Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội rửa tiền.
6 người bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ở Q.11), Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ở Q.Tân Phú), Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ở Q.Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đắk Lắk), Dương Đại Nghĩa và Dương Thành Hiếu. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, nhóm đồng bọn ở nước ngoài chỉ đạo nhóm người ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ (USD), tài khoản tiền Việt Nam (VNĐ). Sau đó, nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty “ma” để bị hại lầm tưởng, chuyển tiền.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, nhóm này đứng tên pháp nhân Công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ và chuyển số tiền này vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Sau khi dòng tiền được chuyển đi, nhóm người rút tiền mặt ra đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood (405A và 407A Lê Đại Hành, P.11, Q.11) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ và tiệm vàng Đức Long (296 Phạm Văn Hai, P.5, Q.Tân Bình) do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành, làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Kết quả điều tra xác định, băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Bên cạnh đó, kết quả đấu tranh cho thấy, nhóm này thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Đặc biệt, khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, công an đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty “ma” đã được thành lập để sử dụng phạm tội. Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an đã tạm giữ hơn 9 tỉ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà nhóm tội phạm sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.
Để lại một phản hồi